www.wofacai.com600898:三联商社年报

  第八届董事会第十九次会议决议

  三联商社股份无限公司(下称“公司”)于2014年3月4日以电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十九次会议的通知,并于3月13日上午正在鹏润大厦现场召开了此次会议。应到董事7人,实到6人,授权委托1人,公司董事郭军先生因工做缘由未能亲身出席会议,授权副董事长邹晓春先生代为表决并签订决议。会议由董事长王俊洲先生掌管,公司监事和高级办理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开和表决法式合适《公司法》及《公司章程》的。经会议审议通过如下议案:

  一、关于公司2013年度董事会工做演讲的议案

  会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过该项演讲。

  二、关于公司2013年度总司理工做演讲的议案

  会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过该项演讲。

  三、关于公司2013年度董事述职演讲的议案

  会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过公司董事向本次会议提交的董事述职演讲,演讲全文见公司消息披露指定网址:。

  四、关于公司2013年度财政决算演讲的议案

  会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过该项演讲。

  五、关于公司2014年度财政预算演讲的议案

  会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过该项演讲。公司2014年次要运营目标预算如下:

  1、停业收入89,223万元;

  2、分析毛利额13,050万元,大发888娱乐场下载分析毛利率14.63%;

  3、费用总额8,950万元,费用率10.03%;

  4、净利润3,110万元。

  六、关于公司2013年度利润分派的议案

  会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过2013年度不进行利润分派,也不进行本钱公积金转增股本的利润分派预案。

  公司董事、胡天森、卢涛颁发如下看法:

  截止到2013岁暮,公司累计未分派利润仍为负数,公司董事会提出的2013年度不进行利润分派的议案,合适《公司法》及《公司章程》、《公司利润分派制度》的,不具有损害股东特别是中小股东好处的环境。我们同意本次董事会提出的2013年度不进行利润分派、也不进行本钱公积金转增股本的议案,同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  七、关于公司高级办理人员2013年度绩效查核的议案

  会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过公司高级办理人员2013年度绩效查核议案。

  公司董事、胡天森、卢涛颁发以下看法:

  公司2013年度高级办理人员的风险收入兑现方案合适《公司高级办理人员薪酬及绩效考查办法》的,同意发放。

  八、关于公司2013年度内部节制评价演讲的议案

  会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过该演讲,同意对外披露并授权公司董事长王俊洲先生签订本演讲。演讲全文见公司消息披露指定网址:。

  九、关于公司2013年年度演讲的议案

  会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果,www.wofacai.com审议通过了公司2013年年度演讲。

  十、关于公司续聘2014年度审计机构的议案

  会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果,同意续聘中天运会计师事务所(特殊通俗合股)为2014年度的财政及内控审计机构,详见公司登载于同日的临2014-08号《关于续聘会计师事务所的通知布告》。

  十一、关于投资银行保本型理财富物额度调整的议案

  会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过该项议案,同意将公司采办理财富物额度调整至:单笔金额不跨越1亿元(含),反复并存投资金额不跨越3亿元(含)。正在上述额度内,资金能够滚动利用。理财富物投资范畴为:银行刊行的保本收益型或保本浮动收益型,产物刻日不跨越12个月(含),不睬财富物投资标的目的。授权刻日自股东大会审议通过起三年内无效。

  十二、关于制定公司内部节制缺陷认定尺度的议案

  会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过《三联商社内部节制缺陷认定尺度》,详见公司消息披露指定网址:。

  十三、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

  会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过《三联商社董事会审计委员会实施细则》。

  制度全文见公司消息披露指定网址:。

  上述第一、三、四、五、六、九、十、十一项议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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